#Rahanpesu
6 juttua viimeisten 30 päivän ajalta.
-
Amerikkalaismies lupaili yhteistä tulevaisuutta ja neuvoi ostamaan bitcoineja – nettituttavaan ihastunut nainen tuomittiin törkeästä rahanpesusta
Nettituttavaan ihastunut pohjoispohjalainen nainen tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta.
Miksi suodatin hyväksyi?
Oikeudellinen päätös, joka liittyy rahanpesuun ja sen seurauksiin.
-
Mies piilotteli poliisia puun alla Karkkilassa – muovipussista löytyi yli 76 000 euroa rahaa
Poliisi tutkii tapausta ja epäilee, että kyse voi olla huumausainerikoksesta ja rahanpesusta.
Miksi suodatin hyväksyi?
Poliisi tutkii tapausta, jossa on merkittäviä rikosepäilyjä ja suuria rahasummia.
-
Törkeän rahanpesun epäily, törmäilyt ratissa ja tapahtuman keskeytys poliisin viikossa
Miksi suodatin hyväksyi?
Uutisessa käsitellään poliisin toimia ja tapahtumia, joilla on julkista merkitystä.
-
Di: Poliisi epäilee venäläisrikollisten pesevän rahaa Revolutin kautta Ruotsissa
Ruotsin finanssipoliisin raportin mukaan venäläinen järjestäytynyt rikollisuus pesee rahaa ”teollisessa mittakaavassa”. Mobiilipankki Revolut nousee toistuvasti esiin epäiltyjen rahavirtojen kartoituksessa.
Miksi suodatin hyväksyi?
Uutinen käsittelee vakavaa rikollisuutta ja poliisin tutkimuksia, joilla on julkista merkitystä.
-
Ruotsi | Mediat: Poliisilla operaatio Pokémon-tapahtumassa, kortteja takavarikkoon
Expressen-lehden mukaan poliisi on tunnistanut Pokémon-kortit rahanpesun välineeksi.
Miksi suodatin hyväksyi?
Poliisin operaatio liittyy rahanpesuun, mikä on merkittävä uutinen.
-
Maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä esitutkinta valmis
Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, jonka esitutkinta on kolmen epäillyn osalta saatu valmiiksi. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.
Miksi suodatin hyväksyi?
Esitutkinta on valmis ja asia on siirretty syyttäjälle, mikä on merkittävä oikeudellinen kehitys.